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PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro de grupo que teria movimentado mais de R$ 20 milhões

Leonardo Cabral em 29 de Abril de 2021

Anderson Gallo/Diário Corumbaense

Agentes da PF durante buscas na conveniência

Com a finalidade de desarticular organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro, a Polícia Federal, deflagrou nesta quinta-feira, 29 de abril, a Operação Mamon em três EstadosA ação acontece em Corumbá/MS, Belo Horizonte/MG e Quinta do Sol/PR. Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão.

Simultaneamente, também foi realizado o sequestro de quatro imóveis e de 61 veículos avaliados aproximadamente em 8 milhões de reais, sendo alguns carros de luxo, apreendidos em Corumbá e que já estão na sede da PF, na região central, conforme o Diário Corumbaense apurou. Três pessoas também foram levadas para a delegacia. 

A ordem judicial determinou suspensão de atividades econômicas de quatro empresas que seriam de fachada, além do bloqueio de valores em contas bancárias. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande.

Segundo a PF, as investigações apontam que o grupo suspeito se vale de um complexo esquema de lavagem de dinheiro, o qual envolve o sistema bancário, operadoras de crédito, cheques, compra e venda de veículos, e transações em espécie. Além disso, os integrantes ostentam um elevado padrão de vida.

Somente em 2020, eles teriam movimentado mais de R$ 20 milhões. Ficou evidenciada a utilização de pessoas interpostas, chamadas de laranjas, e empresas de fachada para ocultação de bens e valores provenientes de diversos crimes como tráfico de drogas e contrabando.

Leonardo Cabral/ Diário Corumbaense

PF também esteve em uma garagem de revendedora de veículos

Em Corumbá, a equipe da PF, esteve em alguns pontos da cidade, sendo um deles, em uma conveniência, localizada na rua Major Gama esquina com a Dom Aquino, Centro, e que pertence à família do vereador Alex Dellas. A assessoria do parlamentar disse que ele "não tem vínculo" com a operação e que Dellas está em Campo Grande cumprindo agenda política.

Outro ponto, fica localizado na rua Edu Rocha, bairro Aeroporto, onde funciona uma garagem revendedora de carros. Em uma residência, a PF arrombou a porta para cumprir o mandado de busca. 

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de capitais (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98) e organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13), cujas penas, somadas, podem ultrapassar 15 anos de prisão.

Mamon

Diário Corumbaense

Carros de luxo levados para a sede da PF, em Corumbá

Mamon é transliteração da palavra hebraica “Mamom”, a qual significa 'dinheiro' ou 'riquezas'. O termo é popular em estudos bíblicos, os quais personificam Mammon como um dos sete príncipes do inferno, associado ao pecado capital da ganância. Segundo a teoria, aqueles que praticam ilícitos com o fim de acumular bens e ostentá-los, à exemplo do que fazem estes investigados, são ditos “servos de Mammon”.

A operação da PF foi planejada com logística especial de prevenção ao contágio da covid-19, com  distribuição  de  EPIs  a  todos  os  envolvidos  na  missão,  a  fim  de preservar a saúde dos policiais, testemunhas, investigados e seus familiares.

Ao todo, 60 agentes da Polícia Federal foram empregados na operação.

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