Operação da Receita e PF combate esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas

A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal deflagraram nesta sexta-feira (14) a Operação Conexão Corumbá para desarticular organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e desvio de recursos públicos.

As investigações tiveram início com a apreensão, pela Inspetoria da Receita Federal de Corumbá, em 2017, de grande quantidade de moeda em espécie na posse de dois irmãos e da companheira de um deles, quando tentavam passar pela fronteira de Corumbá (MS) com a Bolívia (Puerto Suárez).

A partir daí, a investigação apontou que os envolvidos recebiam quantias em espécie de não residentes em Corumbá e, posteriormente, remetiam irregularmente à Bolívia por meio do trânsito de pessoas ou de remessas fracionadas a bancos estrangeiros.

Embora a finalidade declarada para o envio de recursos fosse diversa, os indícios demonstraram a prática de evasão de divisas e lavagem de dinheiro proveniente de crimes como tráfico internacional de drogas e desvio de recursos públicos. Dentre as transações identificadas, recaíram suspeitas de que relevante beneficiário dos ilícitos cometidos seja importante empresário de Tocantins, que não teve o nome divulgado.

O grupo investigado mora em Corumbá e nos estados de Goiás e Tocantins. Levando-se em consideração as movimentações bancárias suspeitas, os valores remetidos ilegalmente ao exterior devem ultrapassar as dezenas de milhões de reais, segundo a Receita Federal.

Cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de sequestro e decretação de indisponibilidade de bens de investigados foram autorizados pela Justiça. A operação mobilizou seis auditores-fiscais e quatro analistas-tributários da Receita Federal e mais de 60 policiais federais, nos municípios de Corumbá, Goiânia (GO) e Palmas (TO).

Em Corumbá, foram apreendidos cerca de R$ 250 mil (real, dólar e boliviano) e coleção de 80 moedas de 1 real. Uma pessoa foi presa por posse de munições e tráfico de fósseis (apreendidos 7 fósseis, 5 pedras de mineração e 10 munições), além de documentos, mídias, notebooks e celulares.

A operação

O nome da operação faz referência ao fato de as investigações iniciais ocorrerem na cidade de Corumbá, cidade fronteiriça com a Bolívia, local de onde são remetidos ao exterior recursos ilícitos oriundos de todo o país. 

(matéria editada para atualização de informação)