Rosana Nunes em 14 de Outubro de 2022
Divulgação/Receita Federal
Operação cumpre mandados de busca e apreensão em três cidades
As investigações tiveram início com a apreensão, pela Inspetoria da Receita Federal de Corumbá, em 2017, de grande quantidade de moeda em espécie na posse de dois irmãos e da companheira de um deles, quando tentavam passar pela fronteira de Corumbá (MS) com a Bolívia (Puerto Suárez).
A partir daí, a investigação apontou que os envolvidos recebiam quantias em espécie de não residentes em Corumbá e, posteriormente, remetiam irregularmente à Bolívia por meio do trânsito de pessoas ou de remessas fracionadas a bancos estrangeiros.
Divulgação/Receita Federal
Dinheiro (real, dólar e boliviano); munições e fósseis apreendidos em Corumbá
O grupo investigado mora em Corumbá e nos estados de Goiás e Tocantins. Levando-se em consideração as movimentações bancárias suspeitas, os valores remetidos ilegalmente ao exterior devem ultrapassar as dezenas de milhões de reais, segundo a Receita Federal.
Cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de sequestro e decretação de indisponibilidade de bens de investigados foram autorizados pela Justiça. A operação mobilizou seis auditores-fiscais e quatro analistas-tributários da Receita Federal e mais de 60 policiais federais, nos municípios de Corumbá, Goiânia (GO) e Palmas (TO).
Em Corumbá, foram apreendidos cerca de R$ 250 mil (real, dólar e boliviano) e coleção de 80 moedas de 1 real. Uma pessoa foi presa por posse de munições e tráfico de fósseis (apreendidos 7 fósseis, 5 pedras de mineração e 10 munições), além de documentos, mídias, notebooks e celulares.
A operação
O nome da operação faz referência ao fato de as investigações iniciais ocorrerem na cidade de Corumbá, cidade fronteiriça com a Bolívia, local de onde são remetidos ao exterior recursos ilícitos oriundos de todo o país.
(matéria editada para atualização de informação)
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